公司第四届第四次董事会于9月29日在公司三楼会议室召开，会议由董事长葛志斌主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

一、变更公司董事的预案。公司董事陈秀贤由于工作调动，辞去董事职务；公司董事会提名委员会推荐吴绍森先生为董事候选人，并提交公司临时股东大会审议，公司临时股东大会召开时间另行公告。

二、公司逾期贷款解决办法的议案

截止2002年8月20日，公司欠中国工商银行中山市分行人民币逾期贷款本息合计30242万元，其中本金合计24982万元。为解决上述逾期贷款问题，经公司与债权银行协商，于9月27日同时签订了《还款免息协议书》（两份）、《以物抵贷协议书》、《抵贷资产回购协议书》及《抵押合同》，公司董事会审议后同意实施上述协议。

公司与债权银行达成的逾期贷款解决办法如下：

1、公司与债权银行签订两份《还贷免息协议书》，公司以现金一次性偿还债权银行债务共8,700万元，债权银行一次性减免公司贷款利息共2,762万元。

2、公司与债权银行签订《以物抵贷协议书》，以位于中山火炬高技术产业开发区的96841平方米土地和建筑面积35696.51平方米的在建工程抵偿债权银行贷款本金8300万元。上述土地及在建工程的帐面价值为6740万元，评估值为8870.4万元。同时，公司与债权银行签订《抵贷资产回购协议书》，由公司按原价8,300万元分三年以现金回购，同时签订《抵押合同》，以上述土地及在建工程作为执行资产抵贷及回购协议的抵押物。

3、债权银行同意公司剩余的贷款本息10,480万元转为正常的中、短期借款（中、短期贷款各半）。